所谓比特币捆绑欺诈，是指以比特币等数字货币为媒介，利用虚假的区块链技术和虚拟货币平台进行欺诈和传销。近年来，这类诈骗频繁发生，金额巨大，受害者也很多。
例如，PlusToke money ?光盘?欺诈是币圈最大的金钱?光盘?其中一种是诈骗，涉案金额高达400亿元人民币，拥有200多万会员，层级关系超过3000层[[7]]。该欺诈利用区块链技术，实质上是网络传销，结果导致大量比特币和其他数字货币的转移失败[[12]][[18]]。
类似的事件还有好几起。例如，兰州市公安局逮捕了涉嫌诈骗购买网络虚拟比特币的10人。四川省眉山市破获一起涉案金额超过1700万元的诈骗案，抓获24名犯罪嫌疑人[[6]]。
这些骗局通过搭建虚假的虚拟货币交易平台或网站，诱骗投资者购买所谓的“虚拟币”，并在短时间内将资金转走。例如，某受害者被诱骗在名为“amaak”的网站上投资百万元以上购买USDT，最终遭遇诈骗。此外，还有非法运营虚假虚拟币投资平台，让客户购买泰达币并兑换平台固有的虚假虚拟货币PTC，骗取客户大量资金的案件[[5]]。
比特币?光盘诈骗具有以下特征。
1.高回报的诱惑:骗子通常会承诺高回报来引诱投资者。
2.虚假宣传:利用区块链技术和虚拟货币热潮进行虚假宣传。
3.传销模式:通过拉人头的方式进行传销，不断发展下线获取利益。
4.跨国运作:很多诈骗是跨国操作的，增加了打击的难度。
因此，投资者在投资比特币或其他数字货币时，可以通过货币?光盘?有必要注意不要陷入诡计。有关部门也在加强对此类诈骗的打击，呼吁公众提高防范意识[[24]][[27]]。